lavado de dinero

Hombre que transportaba 100 mil dólares fue detenido en una vía de la Atlántico

Nación

Por una requisa, hombre que transportaba 100.000 dólares fue capturado en el Atlántico

El señalado, de 48 años, no presentó ningún soporte o documentación que acreditara la legalidad y procedencia del dinero.

2023-02-27

Hijo de Pablo Escobar gana tiempo; suspenden juicio en caso que involucra a 'Chicho' Serna

Nación

Hijo de Pablo Escobar gana tiempo; suspenden juicio en caso que involucra a 'Chicho' Serna

Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante, y María Isabel Santos, su viuda, son acusados en Argentina de haber lavad...

2022-12-27

"Enfermera" y “guardaespaldas” de Hugo Chávez, culpables de lavado de dinero

Mundo

"Enfermera" y “guardaespaldas” de Hugo Chávez, hallados culpables de lavado de dinero

Se trata de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figuero...

2022-12-14

Detienen a cuatro redes criminales que lavan activos del narcotráfico

Nación

Impactan cuatro redes criminales señaladas de lavar activos del narcotráfico

Más de 14 personas fueron capturadas y judicializadas por estar al servicio de grupos ilegales, serán judicializadas seg...

2022-11-25

"Mentalidad pobre": 'Jhovanoty', a Mónica Rodríguez por frase sobre camionetas lujosas

Economía

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El humorista entró en el debate que se creó en Twitter por la compra de vehículos de alta gama en Colombia, teniendo en...

2022-11-06

Drogas La Rebaja: revelan detalles de su futuro con el Gobierno

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Drogas La Rebaja: de lavar plata, a servir a la salud; dan más detalles de su futuro

La empresa, propiedad del Estado desde julio de este año, entrará a operar en una red nacional pública de droguerías y l...

2022-11-03

Caso Odebrecht: empresario Eduardo Zambrano quedará en libertad

Nación

Empresario clave en caso Odebrecht quedará libre gracias a reducciones en su condena

Eduardo Zambrano, condenado por el escándalo de Odebrecht, recuperará su libertad el próximo 5 de noviembre.

2022-11-03

Almacén de ropa (barata) engañaba muy fácil a clientes colombianos: destapan negocio

Economía

Almacén de ropa (barata) engañaba muy fácil a clientes colombianos: destapan negocio

Se conocieron nuevos detalles del expediente que vincula a la reconocida marca Tierra Santa con lavado de dinero y contr...

2022-10-25

Concejal de Piedecuesta, Santander, es imputado por supuestos nexos con el Eln

Nación

Concejal tendría nexos con Eln; su alias sería 'el Rey' y se encargaría de lavar dinero

Raimundo Duarte, concejal de Piedecuesta (Santander), fue imputado por presuntamente haber lavado más de $13.000 millone...

2022-09-30

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Los bienes que enredan a Aída Victoria Merlano; millonaria y no por las redes sociales

Movidas inmobiliarias que aumentaron el capital y la donación a una empresa de su progenitora, enredan a la joven que re...

2022-09-15

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Foto captura de pantalla Canal RCN Aco Pérez, Eléider Álvarez y Federico Rivera

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