economia Seria advertencia para personas con cuenta de ahorros, por problema que pueden enfrentar En Colombia, una práctica aparentemente inofensiva como prestar una cuenta de ahorros a un tercero causa graves consecuencias legales para clientes de bancos. 2025-04-16
entretenimiento Piqué llora, pero no factura: filtran audio en el que solloza por caso de lavado de activos Jordi Marti, el reportero que expuso la presunta infidelidad contra Shakira, aseguró que el futbolista podría cumplir hasta una pena de 8 años de prisión.
nacion Fiscalía revelará chats de Nicolás Petro y Day Vásquez: mencionan a Armando Benedetti La entidad, en medio de la audiencia preparatoria del juicio contra el hijo del presidente, sorprendió con una serie de pruebas claves.
economia Buena noticia para colombianos endeudados: solución les puede arreglar la vida fácilmente Para quienes tienen deudas, las soluciones no deben ser tan complejas. Recientemente, una plataforma mostró sus múltiples métodos de pago disponibles.
nacion Cantante de música popular terminó metido en escándalo de narcotráfico en la Armada El músico apareció mencionado en una investigación de la Fiscalía que destapó toda una organización criminal para el lavado de activos de origen ilícito.
nacion Exfiscal reveló que presidente Petro recibió plata de 'Papá Pitufo' y quién detuvo el caso Claudia Carrasquilla sostiene que el dinero del contrabandista llegó a la campaña del actual mandatario y exige pruebas de devolución del dinero.
entretenimiento Reconocido 'influencer' sería amigo de la mafia: destapan nombre y red de lavado de dinero Estados Unidos intensifica persecuciones contra el grupo conocido como 'los Menores' y señalan a creadores de contenidos como colaboradores.
bogota Fiscalía le cayó a 'Papá Pitufo' en lujosa casa de Guaymaral, en el norte de Bogotá El ente investigador allanó la residencia del señalado 'zar del contrabando', que está próximo a ser extraditado desde Portugal.
nacion ¿Por qué ‘Papá Pitufo’ es el ‘Gargamel’ de la campaña de Petro? Cinco puntos clave El 'zar del contrabando' sería la pieza clave para entender la magnitud de las denuncias por la infiltración de dineros ilegales en la campaña del presidente.
bogota Mujer olvidó bolsa de donas con $ 1.000 millones en El Dorado y fue aterrizada por Policía La mujer había llegado de Cúcuta y reportó que se le perdió el paquete a las autoridades, de acuerdo con el informe de la Policía aduanera.
nacion Benedetti y otros amigos de Nicolás Petro que serán testigos clave en próxima audiencia Durante la última jornada de audiencia se conocieron los nombres de nuevas personas que serán llamadas como testigos durante el juicio.
nacion Capturan a Dixón Tequia, supuesto narco que "se presentó como padrastro de Lina Tejeiro" La aprehensión fue confirmada por el diario El Tiempo. El sujeto fue sorprendido por las autoridades en Bogotá. Además, fueron retenidas otras dos personas.
nacion A Nicolás Petro lo salvó la campana: defensa peleó y le pospusieron audiencia para enero El hijo del presidente de la República es imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cargos se determinarán los días 13 y 14 de enero.
nacion Nicolás Petro, en la mira por nueva lista de pruebas en su contra durante plena audiencia Según la Fiscalía, estos elementos permitirán demostrar un patrón de ocultamiento de bienes y otros activos, fortaleciendo el caso en su contra.
economia Gilinski, en problema gordo por uno de sus bancos: millonaria multa por lavado de activos En octubre de 2023, el empresario vallecaucano pagó US$1.100 millones para quedar con el 52,88 % de la empresa
economia Poderoso banco se ganó otro problemón por jugadas sucias con cuentas débito en Colombia TD Bank acordó pagar una cuantiosa multa al Departamento de Justicia de EE. UU. al haber permitido crear cuentas bancarias sin regulación a cambio de dinero.
nacion Qué significa suspensión de Colombia del grupo Egmont; se queda sin información importante Egmont, inteligencia financiera del mundo, suspendió al país por la violación a la confidencialidad de información por la filtración sobre Pegasus.
nacion A Nicolás Petro le revisarán hasta los servicios públicos; Fiscalía prepara nuevas pruebas El ente también usará información requerida al Banco de la República, la Dian y a la Asamblea del Atlántico, donde Nicolás Petro fungía como diputado.
nacion Abogado de Nicolás Petro citó a 60 testigos en audiencia; Day Vásquez también fue incluida Nicolás Petro enfrenta un proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la campaña de su papá, Gustavo Petro.
nacion 🔴EN VIVO: Audiencia contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento y lavado de activos La defensa ha solicitado los testimonios de Laura Ojeda, actual pareja del hijo del presidente, y Daysuris Vásquez, su exesposa y quien reveló este escándalo.
nacion Fortuna ilegal con la que se habría quedado Day Vásquez; desde lujoso carro hasta una casa La exesposa de Nicolás Petro aún conservaría varios bienes de gran valor que hicieron parte de la investigación contra el hijo del presidente por lavado.
entretenimiento 'Epa Colombia' no se quedó callada y habló sobre acusaciones de lavado de dinero La creadora de contenido se pronuncia contra quienes aseguran que su dinero proviene de nexos y negocios ilícitos. Aseguró que no debe, no teme nada.
nacion Qué es 'pitufeo', modalidad criminal con la que familia obtuvo casas lujosas en Antioquia El clan familiar 'Los viajeros' fue detenido por la Dijin y la Fiscalía General de la Nación por el ingreso de dineros irregulares al país desde 2015.
mundo Más de 100 colombianos están en problemas en El Salvador por “cometer diferentes delitos” Las autoridades de ese país presentaron requerimientos fiscales contra 170 personas, acusadas del envío de más de 20 millones de dólares a Colombia.
nacion Cuándo es la próxima audiencia del caso Nicolás Petro; arrancará con la nueva fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt recibirá el proceso del fiscal Burgos por decisión del ente investigador. Ella es especializada en lavado de activos.
nacion Proceso de Nicolás Petro tomará nuevo rumbo por decisión de fiscal: ¿quién estará a cargo? También se ordenó eliminar el grupo de trabajo que había sido creado para este proceso. Sin embargo, se mantiene el grupo de investigadores.
nacion Policía incautó multimillonaria suma de dinero en Nariño; escondite es poco usual El dinero procedía de Cali, añadió la Policía, y viajaba a Tumaco, donde se invertiría presuntamente en nuevas actividades de tráfico de drogas.
economia Dueños de famoso restaurante (cerrado por lío judicial) responden: hay novedad con locales En un operativo sorpresa, decenas de agentes de la Policía y la Fiscalía se tomaron varios locales de la reconocida marca de comida oriental Sushi Market.
mundo Cae red de narcotráfico que sacaba droga de Colombia camuflada en fruta y café La droga se transportaba en elementos de consumo diario para evitar levantar sospechas de las autoridades.
nacion Laura Sarabia intenta alejarse de su hermano, al que le revelaron supuesto enriquecimiento Un medio digital aseguró que Andrés Sarabia estaría en una red de contratación en varias dependencias del Gobierno. La directora del Dapre se pronunció.
mundo Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, se libró de millonario proceso en Colombia Un juzgado de Barranquilla señaló que la Fiscalía no pudo comprobar que el empresario barranquillero lavó en Colombia más de 25.304 millones de pesos.
economia Colombia, entre países con más fraudes y corrupción en sector privado, aunque hay peores ¿Quién dijo que los hechos de corrupción solo comprometen a las entidades del sector público o del Estado?
nacion Capturaron a funcionario de la Dian y a toda su familia por presunto lavado de dinero Se trata de Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, quien habría permitido el paso de mercancía de contrabando en el aeropuerto de Barranquilla para beneficiarse.
economia Mujer reveló el oscuro negocio que hay detrás de la compra y venta de bitcóin en Medellín Una administradora de empresas decidió sumergirse en el mundo de las criptomonedas y quedó asombrada por la cantidad de dinero que se maneja.
nacion Empresa señalada de lavar plata para Nicolás Petro tuvo que declarar en la Fiscalía El gerente de Lost prevention, empresa de seguridad señalada de legalizar dinero del narcotráfico para el hijo de Gustavo Petro, negó rotundamente conocerlo.
economia Negocios de moteles en Cali levantan sospechas de lavado de dinero: hay 7.950 Esta situación ha desatado una intensa discusión en las redes sociales entre los ciudadanos, sobre las razones que tienen a Cali como ciudad motelera.
nacion Nicolás Petro no se salvó y tendrá que ir a juicio; juez rechazó pedido de nulidad El hijo del presidente llegó a la audiencia de acusación en la sede de la Fiscalía en Barranquilla acompañado de su actual pareja Laura Ojeda.
nacion Así es la 'Influencer' capturada por presuntos nexos con el clan del golfo; mostraba lujos Yulisa de las Aguas Contrera, reconocida 'influencer' paisa en las redes sociales, cayó en una redada de la Policía contra el 'Clan del Golfo' en Antioquia.
nacion Ella es la 'influencer' paisa que cayó por nexos con 'Clan del Golfo'; tiene casa por cárcel Según se supo, esta mujer era quien se dedicaba a administrar la fortuna que habían obtenido algunas de las cabecillas, producto de sus actividades ilícitas.
nacion Día clave en caso contra Nicolás Petro: Fiscalía lo acusará y defensa alega inocencia El exdiputado del Atlántico fue citado para este jueves y viernes a una audiencia de acusación presencial en la que asistirá junto a las demás partes.