lavado de dinero

Por cuenta de la investigación, las tiendas solo reciben pagos en efectivo y esto estaría beneficiando a los señalados de crear el entramado de delitos.

Se estableció que durante los 15 días posteriores al operativo por presunto lavado de activos, aumentó el flujo de caja en las tiendas en poder de la SAE.

La empresa de ropa interior está envuelta en un escándalo por presunto lavado de activos, contrabando y concierto para delinquir que vendría desde 2014.

Fast Moda aseguró que Walter Francisco Martínez no tiene ninguna relación con la empresa y el vinculo que tuvieron fue por la cadena de suministro.

De acuerdo con fuentes de la investigación, este hombre habría actuado como apoderado de otra empresa del mismo sector que años atrás también fue intervenida.

El Gobierno presentó un decreto que busca frenar la exportación de ganado bovino en pie, especialmente de machos menores de dos años. Esto afectaría bastante.

La Fiscalía y la SAE ya tomaron el control administrativo de los locales y anunciaron que seguirán operando mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

El caso que involucra a la cadena escaló a nivel internacional con nuevas revelaciones sobre una presunta red empresarial inmersa en lavado de activos.

La SAE señaló que los ejecutivos de la marca tenían conocimiento previo de las acciones del ente acusador y decidieron trabajar desde sus casas.

La Fiscalía incautó cientos de bienes de la marca y, mientras avanza la extinción de dominio, la SAE tomará control y evaluará el futuro de la empresa.

El creador de contenido detalló unas aparentes irregularidades en la transacción de la nómina por parte de la empresa señalada de lavado de activos.

La Fiscalía avanza con la investigación y ya ocupó 405 locales comerciales, también obtuvo ordenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento.

Solo en empleos indirectos, son cerca de 1.000 personas las que están vinculadas a la compañía 'retail'. Además, su fuerza laboral es mayoritariamente joven.

La empresa confirmó que enfrenta un proceso administrativo y aseguró que trabaja con autoridades, mientras solicita garantías para preservar su operación.

Su nombre es Valentina Forero y fue capturada en Armenia en 2023 y fue extraditada al país norteamericano en mayo de 2025, donde es juzgada.

El hombre sería imputado por lavado de activos debido a una presunta facturación falsa a través de su empresa con operaciones ficticias.

Alex Saab deja su cargo como ministro tras polémicas; Villegas asume en un gabinete marcado por cambios clave.

Se trata de dos colombianos que fueron capturados en Argentina. Autoridades incautaron varias propiedades que habrían adquirido con dinero de esa guerrilla.

La Fiscalía investiga la red de lavado de activos de la que hacía parte la mujer, a la cual habría estado vinculada desde 2015. Ya le imputaron cargos.

El creador de contenido fue capturado recientemente, pero siempre mostró su estilo de vida en redes sociales, algo que fue una pista clave para las autoridades.

Fueron seis los empresarios capturados, señalados de dar apariencia de legalidad a mercancía proveniente de Estados Unidos y China.

Es importante justificar el origen lícito del dinero y llevar documentos de respaldo para evitar sanciones o investigaciones por parte de las autoridades.

La defensa del hijo del presidente dio a conocer que el acusado no negociará con el organismo judicial en el caso de dineros irregulares que recibió.

El exfuncionario de la Dian en Buenaventura fue condenado, en Estados Unidos, a 12 años y siete meses de prisión por cuenta del delito de lavado de activos.

En Colombia, una práctica aparentemente inofensiva como prestar una cuenta de ahorros a un tercero causa graves consecuencias legales para clientes de bancos.

Jordi Marti, el reportero que expuso la presunta infidelidad contra Shakira, aseguró que el futbolista podría cumplir hasta una pena de 8 años de prisión.

La entidad, en medio de la audiencia preparatoria del juicio contra el hijo del presidente, sorprendió con una serie de pruebas claves.

Para quienes tienen deudas, las soluciones no deben ser tan complejas. Recientemente, una plataforma mostró sus múltiples métodos de pago disponibles.

El músico apareció mencionado en una investigación de la Fiscalía que destapó toda una organización criminal para el lavado de activos de origen ilícito.

Claudia Carrasquilla sostiene que el dinero del contrabandista llegó a la campaña del actual mandatario y exige pruebas de devolución del dinero.

Estados Unidos intensifica persecuciones contra el grupo conocido como 'los Menores' y señalan a creadores de contenidos como colaboradores.

El ente investigador allanó la residencia del señalado 'zar del contrabando', que está próximo a ser extraditado desde Portugal.

El 'zar del contrabando' sería la pieza clave para entender la magnitud de las denuncias por la infiltración de dineros ilegales en la campaña del presidente.

La mujer había llegado de Cúcuta y reportó que se le perdió el paquete a las autoridades, de acuerdo con el informe de la Policía aduanera.

Durante la última jornada de audiencia se conocieron los nombres de nuevas personas que serán llamadas como testigos durante el juicio.

La aprehensión fue confirmada por el diario El Tiempo. El sujeto fue sorprendido por las autoridades en Bogotá. Además, fueron retenidas otras dos personas.

El hijo del presidente de la República es imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cargos se determinarán los días 13 y 14 de enero.

Según la Fiscalía, estos elementos permitirán demostrar un patrón de ocultamiento de bienes y otros activos, fortaleciendo el caso en su contra.

En octubre de 2023, el empresario vallecaucano pagó US$1.100 millones para quedar con el 52,88 % de la empresa