lavado de dinero

La aprehensión fue confirmada por el diario El Tiempo. El sujeto fue sorprendido por las autoridades en Bogotá. Además, fueron retenidas otras dos personas.

El hijo del presidente de la República es imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cargos se determinarán los días 13 y 14 de enero.

Según la Fiscalía, estos elementos permitirán demostrar un patrón de ocultamiento de bienes y otros activos, fortaleciendo el caso en su contra.

En octubre de 2023, el empresario vallecaucano pagó US$1.100 millones para quedar con el 52,88 % de la empresa

TD Bank acordó pagar una cuantiosa multa al Departamento de Justicia de EE. UU. al haber permitido crear cuentas bancarias sin regulación a cambio de dinero.

Egmont, inteligencia financiera del mundo, suspendió al país por la violación a la confidencialidad de información por la filtración sobre Pegasus.

El ente también usará información requerida al Banco de la República, la Dian y a la Asamblea del Atlántico, donde Nicolás Petro fungía como diputado.

Nicolás Petro enfrenta un proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la campaña de su papá, Gustavo Petro.

La defensa ha solicitado los testimonios de Laura Ojeda, actual pareja del hijo del presidente, y Daysuris Vásquez, su exesposa y quien reveló este escándalo.

La exesposa de Nicolás Petro aún conservaría varios bienes de gran valor que hicieron parte de la investigación contra el hijo del presidente por lavado.

La creadora de contenido se pronuncia contra quienes aseguran que su dinero proviene de nexos y negocios ilícitos. Aseguró que no debe, no teme nada.

El clan familiar 'Los viajeros' fue detenido por la Dijin y la Fiscalía General de la Nación por el ingreso de dineros irregulares al país desde 2015.

Las autoridades de ese país presentaron requerimientos fiscales contra 170 personas, acusadas del envío de más de 20 millones de dólares a Colombia.

Lucy Marcela Laborde Betancourt recibirá el proceso del fiscal Burgos por decisión del ente investigador. Ella es especializada en lavado de activos.

También se ordenó eliminar el grupo de trabajo que había sido creado para este proceso. Sin embargo, se mantiene el grupo de investigadores.

El dinero procedía de Cali, añadió la Policía, y viajaba a Tumaco, donde se invertiría presuntamente en nuevas actividades de tráfico de drogas.

En un operativo sorpresa, decenas de agentes de la Policía y la Fiscalía se tomaron varios locales de la reconocida marca de comida oriental Sushi Market.

La droga se transportaba en elementos de consumo diario para evitar levantar sospechas de las autoridades.

Un medio digital aseguró que Andrés Sarabia estaría en una red de contratación en varias dependencias del Gobierno. La directora del Dapre se pronunció.

Un juzgado de Barranquilla señaló que la Fiscalía no pudo comprobar que el empresario barranquillero lavó en Colombia más de 25.304 millones de pesos.

¿Quién dijo que los hechos de corrupción solo comprometen a las entidades del sector público o del Estado?

Se trata de Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, quien habría permitido el paso de mercancía de contrabando en el aeropuerto de Barranquilla para beneficiarse.

Una administradora de empresas decidió sumergirse en el mundo de las criptomonedas y quedó asombrada por la cantidad de dinero que se maneja.

El gerente de Lost prevention, empresa de seguridad señalada de legalizar dinero del narcotráfico para el hijo de Gustavo Petro, negó rotundamente conocerlo.

Esta situación ha desatado una intensa discusión en las redes sociales entre los ciudadanos, sobre las razones que tienen a Cali como ciudad motelera.

El hijo del presidente llegó a la audiencia de acusación en la sede de la Fiscalía en Barranquilla acompañado de su actual pareja Laura Ojeda.

Yulisa de las Aguas Contrera, reconocida 'influencer' paisa en las redes sociales, cayó en una redada de la Policía contra el 'Clan del Golfo' en Antioquia.

Según se supo, esta mujer era quien se dedicaba a administrar la fortuna que habían obtenido algunas de las cabecillas, producto de sus actividades ilícitas.

El exdiputado del Atlántico fue citado para este jueves y viernes a una audiencia de acusación presencial en la que asistirá junto a las demás partes.

Según las autoridades, por medio de la compra y venta de bienes e inmuebles habrían administrado el dinero proveniente de actividades ilícitas de narcotráfico.

La investigada firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. Entregará toda la información en contra del hijo del presidente y otros siete implicados.

La expareja del hijo del presidente gozaría de inmunidad total en las investigaciones en curso de la Fiscalía que hay en contra de ella.

Defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pidió cambiar la ciudad del juzgado donde se lleva a cabo el juicio y retornar a Bogotá.

Además, conozca los negocios y propiedades que la hija del exfuncionario, señalado de cometer lavado de dinero, tenía en Estados Unidos.

Los hechos habrían sido cometidos por dos personas que, al parecer, recibían dinero del mercado bursátil y después lo distribuían en todo el país y en el exterior.

La captura del hombre de 57 años se hizo en el aeropuerto de Medellín Olaya Herrera y el total portaba sin documentación casi 10 kg de oro.

Un informe periodístico recuerda una operación en 1989 la cual reveló que Banco de Occidente, que era de la familia Sarmiento, lavó plata al cartel de Medellín.

El director ejecutivo de la exclusiva marca de ropa Louis Vuitton, Bernard Arnault, está en la mira de las autoridades francesas por una transacción que hizo.

 Se trata del Juez Segundo Penal Especializado que también se desempeñaba como abogado defensor de Juan José Acosta, exrector de la Universidad Metropolitana.