pirámide

La Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S. fue intervenida en 2023, bajo la medida de toma de posesión, por captación ilegal de dinero del público.

En total, más de 3.000 personas resultaron afectadas en esta captación de dinero ilegal, que llegó a la cifra de $ 83.196.226.632.

Aquellos que invirtieron su dinero en la Sociedad Ganadera El Paraíso, que prometía millones de pesos, quedaron embolatados, pero ya recibirán una devolución.

La Supersociedades ordenó la intervención de una firma importante por la captación ilegal de dinero en Colombia.

Se conoció la cifra que el hijo del expresidente Juan Manuel Santos invirtió en el esquema fraudulento liderado por el empresario Felipe Rocha Medina.

La Superintendencia de Sociedades decretó intervenciones judiciales, bajo la medida de toma de posesión de los bienes a estas supuestas empresas.

Un parapentista que estaba sobrevolando el lugar fue el que se percató y no dudó en captar el curioso momento. Las imágenes no tardaron en viralizarse.

El superintendente de Sociedades reveló que ahora la captación ilícita de recursos del público se está aprovechando del sueño de muchos hogares.

Existen distintas teorías de cómo se movieron los bloques de piedra y qué hay dentro, pues, según investigadores, no todo se sabe sobre esto.

La Fiscalía ya inició el proceso y pidió a los denunciantes identificar a más víctimas de esta empresa fantasma, que prometía utilidades exorbitantes.

Un supuesto empresario se habría infiltrado en los clubes y restaurantes más prestigiosos de Bogotá y la Costa Atlántica para captar a los clientes.

La réplica de las emblemáticas construcciones está en el departamento de Casanare y llegar desde Bogotá se demora 5 horas. Revise esta guía para visitarlas.

El reconocido ganadero fue enviado a la cárcel este lunes por presuntamente haber estafado a muchas personas a través de un falso negocio de ganado.

Las captadoras reciben dinero de forma masiva sin prever una contraprestación de un bien o servicio. Deben tener autorización de entidades.

Rocha habría recibido más de $ 4.984 millones de sus “socios ganaderos”, sin embargo, este nunca habría comprado el ganado que acordaron.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, informó que la entidad tiene en curso más de 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales.

Varias personas que confiaron en la empresa Traiding Mora exigen que les devuelvan el dinero luego de invertir en supuestas importaciones desde Asia.

El implicado habría recibido más de $ 4.984 millones de sus “socios ganaderos”, sin embargo, este nunca habría comprado el ganado que acordaron.

La Supersociedades ordenó los primeros embargos a propiedades de Felipe Rocha y de esa forma parece que se materializará parte de la plata que fue estafada.

La Superintendencia Financiera dio una advertencia sobre la firma Investments Colombia – Inversiones Colombia que captaría dinero ilegal.

La Superintendencia Financiera descubrió una nueva pirámide que creó Sergio Silva Copete, a quien le ordenó suspender la captación ilegal.

La empresa Copete Inversiones actuó como una pirámide al captar dinero sin ofrecer a cambio un bien o servicio. Deberá suspender la captación lo antes posible.

La entidad hizo un llamado a los ciudadanos para evitar caer y ser víctimas de falsos prestamistas durante jornadas educativas en Quindío.

La empresa se presentó como exportadora, con la promesa de darles unos intereses del 25 % cada 25 días. Sin embargo, las personas no han obtenido ganancias.

El empresario que estafó a cientos con falsas inversiones en ganadería también tenía una tajada importante en otros negocios bastante relevantes en el país.

Entre las víctimas de esta estafa se encuentran Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el excongresista Alberto Montoya Puyan y otros más.

Cerca de 3.200 personas cayeron en esta captación ilegal, entre ellos, la élite paisa, que relataron cómo fue que entraron en la estafa.

Se siguen conociendo detalles sobre la captadora ilegal de dinero que habría alcanzado a recibir cerca de $ 100.000 millones. Ya presentaron demanda.

Un caso vinculado a la captación masiva ilegal de dinero (de la Sociedad Ganadera El Paraíso) fue denunciado por comerciantes en Antioquia.

Varios empresarios y comerciantes de Antioquia, del exclusivo sector de Llanogrande, decidieron hacer público lo que consideraron una estafa.

Mediante un memorial, advirtieron qué no comprenden las razones por las que la Fiscalía no ha hecho la audiencia de imputación de cargos contra Felipe Rocha.

La Superintendencia de Sociedades decretó la intervención de una constructora e inmobiliaria por captar recursos ilegalmente de 53 personas.

Víctimas en Duitama aseguran que captación podría ser superior de $4.500 millones. La Superfinanciera ordenó suspender de inmediato las operaciones.

La W (aliado de Pulzo) conoció en exclusiva los 67 nombres de los inversionistas que cayeron en la pirámide de Felipe Rocha.

Se conoció que 67 personas se consideraron afectadas y sus reclamaciones suman $ 27.218 millones. Bienes de Rocha no llegan a los $ 20.000 millones.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el esquema piramidal funcionó entre 2011 y febrero de este año.

Marco Antonio Velilla señala que no estuvo de acuerdo con las vías de hecho utilizadas por la SuperSociedades y el Consejo de Estado tampoco analizó los hechos.

La Supersociedades está esperando recibir los bienes para hacer el avalúo y así determinar si alcanza el dinero para responderles a los afectados.

La Supersociedades presentó un documento en el que muestra algunos avances sobre la investigación por captación ilegal de dinero que afectó a muchos.