Los activos, según la Fiscalía General de la Nación, superan los 2.000 millones de pesos. Esto llamó la atención de la autoridad, que relacionó esos ingresos en las cuentas bancarias de Mauricio leal con una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informó Noticias Caracol.
Por ese presunto lavado de activos —que busca dar la apariencia de legalidad a dineros con origen ilícito—, los investigadores encontraron en las tres cuentas bancarias del estilista transacciones irregulares que no coincidían con la contabilidad registrada en su famosa peluquería, añadió el medio.
El noticiero además mencionó que para los funcionarios del CTI resultó extraño que esos activos se generaran en una solo peluquería, pues sí podrían obtenerse en una cadena de negocios de esta clase.
Cabe mencionar que el mismo informativo anunció, este domingo en la tarde, que por el asesinato de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, hay cuatro personas involucradas que los habrían matado por dineros ilegales (hay dos hipótesis).
Lo anterior porque desde las cuentas de Leal se hacían altas transacciones en efectivo y transferencias bancarias a diferentes cuentas, que actualmente son investigadas por la Fiscalía.
Incluso, una periodista del medio detalló que en la contabilidad se registraban ingresos de la peluquería cada 3 días por unos 90 millones de pesos, aproximadamente, pero extrañamente al banco ingresaba un monto superior de casi el doble del dinero; no obstante, inmediatamente ingresaba la plata, se transfería a cuentas investigadas.
(Vea también: Se tendría fecha calculada para decisiones por muerte de Mauricio Leal, según Darcy Quinn).
Finalmente, el noticiero manifestó que el ente acusador estableció que por medio de los negocios del famoso Maito Leal se estaba moviendo dinero ilícito para una importante red de narcotráfico del Valle del Cauca, conocida como ‘La Gran Alianza’.
LO ÚLTIMO
.svg)
