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Superintendencia de Sociedades decretó la intervención de la pirámide o captadora ilegal de dinero TraidingMora S.A.S., empresa que operaba tras la fachada de “compraventa de mercancías” traídas desde la China, prometiendo rentabilidades que variaban entre el 10 % y el 120 %, como operaban otras de corte ganadero.
De acuerdo con la SuperSociedades, que hace semanas tambió intervino a otras captadoras de dinero, TraidingMora, cuya representante legal es Julie Marcela Mora Zubieta, por medio de contratos de “asociación y participación”, estafó a, al menos, 44 personas que dieron $ 7.172 millones sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
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Por otro lado, la Supersociedades también intervino la sociedad Estudios Proyectos y Negocios S.A.S. en Reorganización (ESPYN) y su representante legal y accionista, Juan David González Lagarma. A través de contratos atípicos denominados “Prestación de Servicios de Asesoría Comercial”, esta empresa captó $15.937 millones, de al menos 64 personas.
Con estas medidas, las autoridades dieron inicio a dos procesos de intervención judicial con el propósito de devolver los dineros, tal cual como se hizo con las víctimas de la pirámide de Felipe Rocha.
A estas dos operaciones de captación de dinero no autorizadas se suman a otros siete modelos de captación ilegal identificados en lo que va corrido del año: Calcapital S.A.S., Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos S.A.S., Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria S.A.S., Emporio Constructora e Inversiones S.A.S., Jhon Emiro Rojas Cantor, Mavac S.A.S. y Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S.
“Los ciudadanos colombianos, a través del ejercicio de su derecho-deber de informarse, pueden ponerle fin a la aparición de esquemas de captación de dineros no autorizados. Un ciudadano informado no debería creer en estas operaciones.”.
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Las autoridades adelantan, en diferentes regiones del país, la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, con la que se busca empoderar al ciudadano para que identifique y no sea engañado en este tipo de esquemas ilegales.
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