lavado de activos

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El narco colombiano que utilizaba a su propia madre para lavar dinero

Se trata de Carlos Eduardo Rendón, alias 'Yegua', quien usaba a sus familiares para que recibieran los activos ilícitos provenientes de Europa.

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‘Chicho’ Serna y viuda e hijo de Pablo Escobar, procesados en Argentina por 'narcolavado'

La justicia argentina los acusa del delito de lavado de activos, una falta que los acusados quisieron desmentir en el sentido que no sabían del origen de esos dineros, pero un juez se ratificó en que sí hubo dolo.

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Implicado en asesinato de dueño de Surtifruver lavó plata de las Farc

Fiscalía dice que Mauricio Parra Rodríguez era testaferro del Bloque Sur y de la Teófilo Forero, y que también lo investiga por otro crimen.

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Desmovilizado dijo que le ofrecieron $ 20 millones por matar a dueño de Surtifruver

El exguerrillero, principal testigo de la Fiscalía, aseguró que la propuesta se la hizo Mauricio Parra Rodríguez, detenido por este caso.

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Viuda e hijo de Pablo Escobar, sospechosos de lavado de activos en Argentina

Habrían facilitado contacto a narco colombiano José Piedrahita Cevallos para inversiones.

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