La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 7 bienes que harían parte del patrimonio de una red delincuencial señalada de vender ilegalmente chance en Armenia, Circasia, Génova, Calarcá y otros municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima.
Se trata de 4 inmuebles urbanos y 3 vehículos, cuyo avalúo supera los $ 1.600 millones. Los activos fueron ocupados en diligencias realizadas por la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía Nacional en Dosquebradas, Risaralda; Chinchiná, Caldas; Caicedonia, Valle del Cauca; y Chaparral, Tolima.
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De acuerdo con el material de prueba, los dueños de estas propiedades se habrían concertado desde 2017, para comercializar ilícitamente juegos de suerte y azar en varios municipios de Risaralda, Quindío y Caldas.
Asimismo, se estableció que producto de los roles y ganancias obtenidas, al parecer, alcanzaron a extender su actuar delictivo a Valle del Cauca, Tolima y Huila.
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Las personas a quienes les fueron afectados sus bienes fueron condenadas por delitos como ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración.
Contexto
En diciembre del 2017 fueron enviados a la cárcel Luis Fernando Martínez Jiménez, exconcejal de Armenia o ‘Nené’; el exdiputado de la asamblea del Quindío, José Gustavo Hernández Castaño; César Augusto Burgos Duque, ‘zar del chance ilegal’; su esposa Leidy Yubeni Devia Isaza; al igual, Lina Jhoana Hernández Marín, Clara Denis Cataño Montoya, Pedro Hernán Patiño Duque y Dívier Antonio Patiño Duque, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
El fiscal 4° seccional expuso videos y audios de las llamadas, legalmente intervenidas, de los capturados (para esa época), que permitieron conocer las conversaciones con el cabecilla del grupo al margen de la ley, César Augusto Burgos Duque, conocido como el ‘zar’ de las apuestas ilegales de la región.
Entre los audios se descubrieron varios en los que hablaban Martínez Jiménez y Hernández Castaño con el líder de la estructura.
Con el excorporado, Burgos mantenía constantes comunicaciones, donde usaba palabras soeces para referirse al mencionado negocio ilegal.
“Algunos premios sí se pueden entregar y otros no, démosle otro uso a esa plata y ahí miramos cómo respondemos”, expresaba Burgos a lo que el excabildante respondía, “Listo, igual si otras personas se llevan la plata al bolsillo, por qué nosotros no”.
También se refirieron sobre la ampliación del negocio y la estructura virtual que habían instalado en una plataforma de Internet.
La organización delincuencial, que producía $ 9.000 millones al año, de acuerdo con lo revelado en las audiencias, operaba a través de un servidor que les proveía la conexión desde Estados Unidos, para así evadir la acción de las autoridades.
Según la Fiscalía, a través de una plataforma de apuestas denominada ondine.net.co. evadían impuestos.
Señaló que las ventas informales en las calles del Eje Cafetero contribuían al ingreso del mencionado capital, que no era registrado ante las autoridades fiscales.
El fiscal explicó que la herramienta tecnológica les permitía efectuar seguimiento y control, tanto de los resultados del juego de chance ilegal, a nivel nacional, como de los movimientos de recolectores, vendedores y clientes en cada uno de los departamentos y municipios donde delinquían, todo ello en tiempo real.
Cómo operaba la red de chance ilegal
A través de mensajes SMS de celular, les confirmaban a los incautos clientes la compra de su boleto.
La investigación también permitió el monitoreo de 24.500 mensajes de voz y de texto, 72 horas de grabaciones y procedimientos de vigilancia y seguimiento a 26 personas, 17 inmuebles y 12 vehículos, todos ellos utilizados para cometer los ilícitos.
La Fiscalía reveló que el modo de reclutamiento de los vendedores, los líderes de la banda criminal escogían personas con pocos ingresos monetarios, adultos mayores y hasta personas con discapacidad.
A otros ciudadanos les ofrecían salarios irrisorios, pero con estabilidad laboral.
Según las investigaciones de las autoridades, Burgos Duque fue conductor de buses intermunicipales en Buenavista. En Armenia manejaba taxi y en el gremio transportador era conocido como ‘Mota’.
Posteriormente, se convirtió en vendedor de chance, para luego montar la empresa criminal, que venía operando desde el 2007, y de la cual administraba los dineros, determinaba los premios, centralizaba y recibía todas las apuestas ilegales del día.
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