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Tras una operación de la Policía Nacional, en conjunto con las autoridades del Reino Unido, fue capturada en Bogotá una criminal conocida con el alias ‘La Tía’. La mujer es señalada de haber desviado más de 45.000 millones de pesos, con los que se enriqueció ilícitamente.
De acuerdo con los registros, esta delincuente sería hija de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, alias ‘Ulises Mendoza’, quien fue el principal financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Meta.
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“Los registros investigativos dan cuenta de que la capturada habría ejecutado operaciones fraudulentas, generando la captación masiva e ilegal de dineros por más de 45 mil millones de pesos, que fueron desviados a través del lavado de activos”, dice el reporte de la Policía Nacional.
A esto se suma que alias ‘La tía’ habría desarrollado un esquema de lavado de dinero mediante la triangulación de recursos entre Colombia y el Reino Unido. De acuerdo con las autoridades, esta criminal habría utilizado intermediarios para ocultar el origen ilegal de los fondos.
Por este accionar criminal, la mujer fue solicitada mediante una notificación roja de Interpol, que la acusa de los delitos de captación masiva y habitual de dineros, en concurso con no devolución de dineros, estafa agravada por la cuantía y en modalidad de masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, y concierto para delinquir.
Además, la delincuente ya contaba con antecedentes en el sistema penal por los delitos de estafa, captación masiva y habitual de dineros, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas, además de estar señalada por lavado de activos y estafa agravada.
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“La cooperación internacional nos permite dar este tipo de golpes estratégicos al fenómeno de las finanzas criminales, logrando la captura de coordinadores financieros del lavado de activos producto de la captación masiva e ilegal de dineros”, afirmó el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.
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