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La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presunto contrabando y lavado de activos, en la que está involucrada la cadena de ropa femenina Lili Pink, arrojó un nuevo elemento tras la vinculación de Unique International S.A.S., empresa dedicada oficialmente a la fabricación de preservativos masculinos y artículos plásticos. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, el nombre de Unique International S.A.S. surgió durante el proceso de imputación contra ocho individuos acusados de pertenecer a un entramado empresarial supuestamente creado para legitimar el ingreso, comercialización y movimiento financiero de mercancía extranjera. Esta diligencia, retomada el 16 de julio luego de varios aplazamientos y cambios en la defensa, ha puesto sobre la mesa la complejidad de la estructura investigada.
La fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, explicó que la compañía tenía como actividad económica principal la manufactura de preservativos, pero que habría sido constituida y manejada por los mismos integrantes del grupo investigado. Según lo expuesto, Unique International S.A.S. compartía domicilio, representantes y administradores con otras empresas incluidas en el caso. Para la Fiscalía, esta coincidencia refleja un funcionamiento coordinado y una administración centralizada entre las diferentes sociedades investigadas.
Datos presentados en la audiencia indican que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habría hallado mercancía registrada a nombre de una sociedad pero custodiada por otra, sin justificación comercial clara. La hipótesis apunta a que estas empresas, incluyendo Unique International S.A.S., no poseían la capacidad financiera ni operativa para los altos volúmenes de importación y exportación reportados en sus papeles. Los investigadores sostienen que se construyó una apariencia comercial basada en transacciones con países como China, Panamá y Nicaragua, para sustentar movimientos de mercancías y recursos que no se ajustaban a la realidad de sus estructuras.
La presunta organización habría creado sociedades en Colombia, Panamá y Nicaragua, controlando etapas como la importación, distribución y exportación, utilizando capitales reducidos y en ocasiones, administradores con roles estrictamente operativos, como un conductor registrado como socio fundador con un capital de solo 10 millones de pesos. Estas prácticas dificultaban la trazabilidad del dinero y ocultaban a los verdaderos beneficiarios económicos.
La investigación ha documentado posibles casos de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito que supera los 430.000 millones y operaciones de contrabando por más de 75.000 millones. La Dian decomisó mercancías avaluadas en más de 54.000 millones de pesos y han sido afectados cientos de locales, inmuebles, vehículos y una sociedad en el proceso de extinción de dominio. Sin embargo, la defensa sostiene la inocencia de los implicados y la empresa afirma continuar colaborando con las autoridades. Por ahora, la responsabilidad penal de los imputados debe ser determinada judicialmente bajo la presunción de inocencia.
¿Por qué la empresa Unique International S.A.S. fue vinculada al caso de Lili Pink?
De acuerdo con la Fiscalía, Unique International S.A.S. fue vinculada porque, a pesar de estar legalmente dedicada a la fabricación de preservativos masculinos, habría sido creada y administrada por los mismos individuos investigados por presunto contrabando y lavado de activos. La compañía compartía domicilio, administración y representantes con otras sociedades del mismo entramado, lo que para los investigadores refleja coordinación y centralización en las operaciones cuestionadas.
¿Cuáles son las acusaciones principales en la investigación del caso Lili Pink?
Las principales acusaciones en el caso son lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir con fines de contrabando. Según la Fiscalía, estas prácticas se habrían facilitado mediante la constitución de empresas que ocultaban la verdadera estructura económica y dificultaban el rastreo de los movimientos de dinero y mercancía.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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