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Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos permitió desmantelar una presunta red criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes y al lavado de dinero derivado de esa actividad. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, los integrantes diseñaron sofisticados métodos para ocultar el origen de los recursos obtenidos, dificultando su rastreo dentro del sistema financiero colombiano y extranjero.
Según la investigación expuesta por la Fiscalía General de la Nación, la organización habría utilizado las redes sociales como canal de promoción, aparentando ofrecer planes turísticos al Golfo de Urabá. No obstante, estas publicaciones se habrían utilizado como fachada para atraer extranjeros interesados en migrar hacia Centroamérica de manera irregular. La estructura coordinaba, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, la salida de migrantes desde municipios estratégicos de Antioquia, como Necoclí, así como de Chocó, incluyendo Capurganá, Acandí y Sapzurro.
De acuerdo con los datos recopilados por las autoridades, este esquema permitió la movilización clandestina de más de 800.000 migrantes provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela y China, empleando rutas marítimas. El volumen económico que movía la organización es considerable: las pesquisas hallaron movimientos financieros que superan los $100.000 millones, gran parte de ellos generados durante la pandemia de Covid-19, etapa en la que las operaciones turísticas se encontraban suspendidas oficialmente.
En la investigación también se identificaron mecanismos para ingresar el dinero ilícito al sistema económico, como operaciones en efectivo, compra de bienes muebles e inmuebles y el uso de empresas de transporte marítimo y fluvial presuntamente creadas como fachada. Los reportes señalan además que se practicaba el “pitufeo”, una modalidad en la que se realizan múltiples transferencias de bajo valor para evitar alertas en entidades bancarias.
Producto del trabajo articulado entre la Fiscalía, DIJIN y autoridades estadounidenses, nueve supuestos miembros de la organización fueron capturados en Necoclí, Apartadó y Medellín. Los reportes oficiales señalan que cumplían roles como accionistas, representantes legales y administradores de cinco empresas utilizadas para camuflar el movimiento de personas y recursos. Durante allanamientos, se incautaron materiales probatorios, incluyendo 152 carpetas con documentación marítima, registros contables y soportes sobre la propiedad de embarcaciones, sumados a computadores, celulares y discos duros.
Adicional a las detenciones, se ocupó con fines de comiso un inmueble en Apartadó y se identificaron 25 cuentas bancarias posiblemente utilizadas para canalizar fondos ilícitos. El caso fue presentado ante un juez, quien les imputó a los capturados delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir; sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos. Toda la información ha sido confirmada por la Fiscalía General de la Nación y reportada por El Colombiano.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo operaba la red de tráfico de migrantes desmantelada en Antioquia y Chocó?
La red criminal operaba ofertando supuestos planes turísticos al Golfo de Urabá a través de redes sociales, lo que servía de fachada para captar extranjeros interesados en migrar irregularmente hacia Centroamérica. A cambio de grandes sumas de dinero, coordinaban el traslado desde puntos estratégicos en Antioquia y Chocó, utilizando empresas de transporte y rutas marítimas para mover a los migrantes, e implementaban diferentes tácticas para ocultar el origen y el flujo de los recursos recaudados.
¿Qué es el “pitufeo” y cómo se utilizó en el lavado de dinero investigado por la Fiscalía?
El “pitufeo” es una estrategia utilizada en el lavado de dinero que consiste en realizar muchas transferencias de pequeños montos en el sistema financiero, lo que ayuda a evitar las alertas de las entidades de control. En este caso, la Fiscalía detectó que la organización fragmentaba los fondos ilícitos en múltiples operaciones de bajo valor para ocultar el verdadero origen del dinero y dificultar su rastreo por las autoridades.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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