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La Alcaldía de Santiago de Cali se encuentra fortaleciendo su política institucional para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, una problemática que ha adquirido relevancia nacional e internacional debido a sus graves impactos sobre las economías y la gobernabilidad. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración estrecha con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), tiene como prioridad blindar la contratación pública y los procedimientos administrativos frente a posibles intentos de infiltración por parte del crimen organizado.
Gracias a la puesta en marcha de un plan piloto, la administración distrital ha desplegado un sistema de monitoreo que permitió efectuar la supervisión de más de 500 contratos y 20 nombramientos dentro del ámbito administrativo. De acuerdo con la Oficina Asesora de Transparencia, este seguimiento riguroso ha contribuido a salvaguardar fondos públicos superiores a 28 mil millones de pesos, evitando su exposición a esquemas ilegales vinculados al lavado de activos o la financiación de actos terroristas. María Alejandra Pedraza Orduz, quien lidera dicha oficina, recalcó la importancia de implementar controles que impidan a grupos criminales intervenir la gestión pública y emplear los recursos estatales para fines ilícitos.
En palabras de Pedraza Orduz, este piloto ofrece una protección integral al proceso de contratación de bienes, obras y servicios, así como a la incorporación de personal en la administración local. Con el apoyo metodológico de la UNODC, se han impulsado talleres de sensibilización dirigidos a funcionarios de alto nivel, incluidos secretarios, subsecretarios, directores y jefes de unidad. El propósito de estas actividades formativas consiste en mejorar la capacidad institucional para detectar alertas tempranas y fortalecer la prevención proactiva frente a riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Los funcionarios públicos han destacado que estas iniciativas han enriquecido las prácticas administrativas, permitiendo no solo optimizar la vigilancia de los recursos públicos, sino también reforzar una cultura de transparencia y ética en la gestión gubernamental.
Asimismo, se ha institucionalizado el procedimiento de Reporte de Operación Sospechosa (ROS), facilitando la detección y notificación de movimientos financieros inusuales dentro del aparato distrital. Estas acciones posicionan a Cali como pionera entre los gobiernos locales de Colombia en el desarrollo de una estrategia sólida y estructurada para enfrentar los desafíos de la criminalidad económica, promoviendo la confianza de la ciudadanía y la integridad del sector público.
¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y para qué sirve?
El Reporte de Operación Sospechosa, conocido como ROS, es una herramienta institucional destinada a la identificación y comunicación formal de actividades financieras inusuales que puedan estar asociadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. La implementación del ROS en Cali forma parte central de las acciones tomadas por la administración para fortalecer los controles internos y cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención.
La relevancia de este procedimiento radica en que dota a los funcionarios de un mecanismo claro y seguro para reportar transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección temprana de riesgos y permitiendo la intervención oportuna de las autoridades competentes. De este modo, el ROS se convierte en una herramienta clave dentro de la estrategia más amplia de Cali para proteger los recursos públicos y garantizar procesos administrativos íntegros frente a los desafíos que plantea la criminalidad económica organizada.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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