Los miembros de este grupo cobraban entre 100 y 600 millones de pesos por asesorar a deudores morosos y ejecutar “la disminución de intereses”, o directamente borrar las deudas del sistema de la Dian, informó la Fiscalía.
Esta red habría causado un detrimento de 4 billones de pesos en la Dian, según reveló el subdirector de la Dijín, coronel Wilson Pardo a El Tiempo.
La información de la Fiscalía reseña el caso de la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda”, que cambió su razón social a Spai-Sons Commerce S.A.S. para evadir una deuda con la Dian, con la asesoría de la red criminal.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de un contribuyente, “quien advirtió que un funcionario de la Dian le solicitó una suma de dinero para modificar una decisión dentro del expediente que se adelantaba contra su empresa, por mora en el pago de impuestos”, destaca el ente investigador.
Por estos hechos, el Grupo Anticorrupción de la Dijin de la Policía Nacional capturó a:
- Ernesto Miguel Trillo Marceles: “Sería el jefe de la organización y se desempeñaba como analista IV de la División de Cobranzas”.
- Sandra Viviana Zorro Rodríguez: jefe División de Cobranzas.
- Jaqueline Castillo Parra: asistente de la Jefatura de la División de Cobranzas.
- José Manuel Triana Medina: jefe Grupo Coactiva II de la División de Cobranzas.
- Marco Aurelio Cuervo Muñoz: gestor III División de Cobranzas.
- Javier Iván Lobo Ojeda: exjefe del Grupo Persuasiva y Coactiva División de Cobranzas. Actualmente tiene una empresa de asesorías tributarias.
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- Ernesto Ponce De León Cárdenas: representante legal Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce Sas y accionista de las dos empresas.
- Roberto José Salcedo Cantillo: gerente financiero de las empresas Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce S.A.S.
- Miguel Carbó Marceles: comerciante independiente en Barranquilla.
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