La Corte Suprema del Estado de New York (Estados Unidos) emitió falló a favor de la Superintendencia de Sociedades, en demanda por 50 millones de dólares interpuesta por accionistas fundadores de Elite International Américas S.A.S. en liquidación judicial.

En el curso del proceso, la Superintendencia alegó, entre otros, la falta de jurisdicción, la inmunidad soberana, el impedimento colateral y la ilegalidad del negocio del demandante.

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Tras estudiar la demanda, el Alto Tribunal de Estados Unidos acogió los argumentos de defensa de la Supersociedades y profirió fallo a favor ésta.

En la decisión, la Corte reconoce al ente de control como organismo público de una nación soberana, inmune a un juicio internacional por las decisiones jurisdiccionales que profiera.

Así las cosas, la entidad evita una condena superior a 50 millones de dólares en contra del Estado colombiano.

En noviembre del presente año, la Fiscalía capturó a cuatro mujeres en Barranquilla por escándalo de lavados de activos de Elite International Américas.

Elite International Américas S.A.S. fue constituida en mayo de 2011, y su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.

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En 2016 la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de Elite y de 16 personas naturales vinculadas a su operación.

Abierto el proceso, la entidad aceptó 6.040 reclamaciones, que incluyeron 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó en $ 440.574.553.490.

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