Desde que alias ‘Víctor’ y alias ‘Juan Sebastián’ decidieron abrir una casa de préstamos gota a gota hace 8 años en la comuna 4 de Medellín lo hicieron en grande y pensaron a nivel internacional, relata Semana:
“Eran conscientes de que la capital paisa no era el mejor escenario para ese negocio. La presencia de combos y estructuras criminales ligadas al narcotráfico y la extorsión no solo representaban un peligro para cualquier grupo que quisiera emprender una renta criminal, sino que les significaría el pago de vacunas y la disminución de las ganancias”.
Así, ‘Víctor’ y ‘Juan Sebastián’ decidieron operar en Venezuela, para lo cual empezaron a reclutar cobradores en zonas de escasos recursos, ofreciéndoles un salario y manutención en Venezuela; y les prestaban el dinero para el viaje, “con las mismas tasas de interés que les imponían a sus víctimas”, detalla el reportaje.
Con la crisis de Venezuela, la empresa decidió buscar nuevos mercados y montó sucursales en otros países con la misma modalidad, administrando siempre la operación desde Medellín, a donde llegaban las ganancias por medio de giros internacionales.
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Aunque los préstamos con usura no son ilegales en sí mismos, sí lo son muchos de los mecanismos de cobro que utilizan los prestamistas, y que empezaron a llamar la atención de las autoridades hace un año y medio, de acuerdo con CM&.
También los excesos y los lujos de los líderes de la banda llamaron la atención de la Fiscalía y la Policía, que establecieron similitudes en el modo de operación en los distintos países, y así interceptaron las comunicaciones y empezaron a rastrear el dinero.
La investigación encontró a cerca de 60 miembros de la red, integrada entre otros por testaferros, abogados e incluso los desarrolladores de una sofisticada aplicación mediante la cual los cobradores reportaban sus cuentas a diario.
En Colombia fueron detenidas 8 personas y procesadas “por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a particulares”, concluyó CM&.
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