Así lo informó Blu Radio. Guerrero, cabe recordarlo, fue capturada el pasado 4 de octubre junto a Sara Guativa (representante legal suplente de Servientrega) y Jorge Humberto Sánchez Amado (revisor fiscal de Efecty y de Circulante S.A.).
Además de ser representante legal de Efecty, Luz Mary Guerrero es presidenta de Servientrega.
Guerrero es señalada de transferir de forma ilegal 4,5 millones de dólares a cuentas en Panamá y Estados Unidos con facturas falsas de empresas fachada. La firma Mossack Fonseca controlaba dichas firmas.
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Por esa razón, la acusan de haber cometido los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.
El caso de los ‘Panamá Papers’, o ‘Papeles de Panamá’, se conoció en abril de 2016, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que la firma panameña de abogados Mossack Fonseca les ayudó a políticos y empresarios a mover millones de dólares hacia paraísos fiscales, es decir, hacia países con impuestos más bajos.
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