Le llegó el día a dueña de Servientrega y Efecty: sería condenada por papeles de Panamá

Este viernes 30 de junio, y luego de casi seis años de haber iniciado la investigación, se conocerá si son condenados o no las personas involucradas en el principal expediente de los Panama Papers en Colombia.

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Se trata del escándalo que estalló mundialmente en 2016 y que dejó en evidencia cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ayudó a ocultar la riqueza de ministros, multimillonarios, empresarios y hasta artistas en cuentas bancarias de ese país.

En el caso colombiano, la Fiscalía abrió varias líneas de investigación en contra de empresarios, pero la que más trascendió públicamente fue el proceso contra los directivos de Efecty y Servientrega, dos de las compañías de envíos más conocidas en todo el país, en una decisión inédita para las investigaciones sobre paraísos fiscales que ha revelado el periodismo.

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Papeles de Panamá: condenarían a dueña de Servientrega y Efecty, este viernes 30 de junio

Mañana 30 de junio, un juez decidirá, en primera instancia, si Luz Mary Guerrero, accionista y gerente de las reconocidas empresas, y Sara Guavita, subgerente de Servientrega, usaron los servicios irregulares de Mossack Fonseca en Colombia para enriquecerse ilegalmente con $ 3.5 millones de dólares.

De este plan, dice la Fiscalía, también participó el ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma panameña en Colombia hasta 2015, y Jorge Humberto Sánchez Amado, el revisor fiscal. En mayo pasado, el proceso entró en su recta final, pues el fiscal del caso, la defensa de los acusados, las víctimas y la Procuraduría expusieron sus argumentos, previo a la audiencia en la que se determinará si son condenados o absueltos.