Banda acusada de cometer billonario fraude al estado fue capturada en el Tolima

Un comando del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, capturó en una lujosa vivienda de Mariquita, al norte del Tolima, a un adulto mayor identificado como Enrique Martínez, de 79 años de edad y conocido con el alias de ‘El Viejo’. A esta persona se le acusa de la presunta conformación de una organización criminal para evadir el pago de aproximadamente 1,6 billones de pesos por concepto de recaudo del IVA a través de operaciones comerciales falsas.

Según una investigación de la revista Semana, la organización llevaba operando 20 años y estaría conformada por comisionistas, contadores, ‘brokers’ y más de dos mil empresarios del sector salud, confecciones, construcción, alimentos, entre otros.

La investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian; estableció que esta organización, al parecer, cometió fraude al estado realizando más de 14 mil 500 operaciones comerciales falsas usando nueve empresas, transacciones por las cuales llegaban a cobrar hasta el cinco por ciento del subtotal de las facturas, detalló el medio de comunicación.

El dinero de las facturas fraudulentas era girado para dar apariencia de legalidad ante la Dian, pero a los pocos días las empresas que eran conformadas para emitir estos documentos, le devolvían los recursos a los empresarios legalmente constituidos que utilizaban los servicios de la red criminal.

Así las cosas, los representantes legales y algunos trabajadores de las áreas contables de varias de las empresas implicadas en el presunto desfalco, tendrán que explicarle a la justicia su presunta participación en esta organización con base en las grabaciones, seguimientos y documentos tributarios recaudados por las autoridades.

En la lujosa casa fue descubierta una caleta con documentos que podrían conducir a más operaciones fraudulentas.

En la vivienda de Enrique Martínez, en Mariquita, fue hallada una caleta cerca a la casa de las mascotas, en las cual había varias cajas con documentos que podrían constituir pruebas de más operaciones fraudulentas.

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Al parecer, al momento de la captura, Martínez habría dado indicios de que muchas personas caerían junto a él. Entre esas, varias que representan a reconocidas empresas a nivel nacional que habrían desfalcado al Estado durante varios años bajo la misma modalidad.

Javier Martínez, hijo de alias ‘El Viejo’, fue capturado en Bogotá y, al parecer, tenía planeado fugarse a Estados Unidos ese mismo día. En total, 2.300 asciende el número de empresas privadas que estarían implicadas en este fraude tributario.