Así fue como 'negocio' de 2 empresas captó más de $ 10.000 millones a cientos en Colombia

La Superintendencia de Sociedades decretó la intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, negocios y patrimonio de la sociedad Comercializadora y Exportadora B.C.M. SAS.

La intervención se fundamentó en la investigación adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia, según la cual la mencionada sociedad asumió obligaciones con al menos 337 personas, por un valor de $10.064 millones, reconociendo el pago de rentabilidades sin explicación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.

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La investigación concluyó que la sociedad intervenida desarrolló dos líneas de negocio: la primera referida a la compra y venta de plátano en el mercado nacional e internacional, y la segunda consistente en la vinculación de terceros “asociados” y/o “socios ocultos” a través de “contratos de cuentas en participación”, entregando unos montos mínimos de $5 millones valor que posteriormente se incrementó a la suma de $10 millones”.

Dicha empresa prometía reconocer rentabilidades fijas de hasta el 25% sobre el valor entregado, en un máximo de 25 días hábiles desde el momento del registro de la transferencia. Para 2023, ese plazo fue extendido a 40 días hábiles para entregar el dinero o reinvertirlo.

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Con la intervención de la Supersociedades, se decretó el embargo y secuestro de los bienes, negocios y patrimonio susceptibles de ser embargados, los cuales quedarán a disposición de las devoluciones a los afectados que sean reconocidos por la agente interventora en el marco del proceso.