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El primer caso colombiano de lavado de dinero en Papeles de Panamá
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Se trata de la creación de 30 empresas de papel para un grupo económico que es investigado por la Fiscalía General.
Este hallazgo fue confirmado por Santiago Rojas, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Las 30 empresas de papel fueron creadas en Panamá por una compañía de abogados, y el grupo económico que se benefició con esa operación es investigado por lavado de activos, explicó Rojas, citado por Blu Radio.
Ahora, la Fiscalía está trabajando con la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para detectar otros caso de evasión de impuestos, agregó el funcionario.
Además, la dirección de impuestos tiene un grupo de 50 personas que están cruzando los datos de la firma Mossack Fonseca, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con información propia, cita Dinero.
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