lavado de dinero

Según las autoridades, por medio de la compra y venta de bienes e inmuebles habrían administrado el dinero proveniente de actividades ilícitas de narcotráfico.

La investigada firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. Entregará toda la información en contra del hijo del presidente y otros siete implicados.

La expareja del hijo del presidente gozaría de inmunidad total en las investigaciones en curso de la Fiscalía que hay en contra de ella.

Defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pidió cambiar la ciudad del juzgado donde se lleva a cabo el juicio y retornar a Bogotá.

Además, conozca los negocios y propiedades que la hija del exfuncionario, señalado de cometer lavado de dinero, tenía en Estados Unidos.

Los hechos habrían sido cometidos por dos personas que, al parecer, recibían dinero del mercado bursátil y después lo distribuían en todo el país y en el exterior.

La captura del hombre de 57 años se hizo en el aeropuerto de Medellín Olaya Herrera y el total portaba sin documentación casi 10 kg de oro.

Un informe periodístico recuerda una operación en 1989 la cual reveló que Banco de Occidente, que era de la familia Sarmiento, lavó plata al cartel de Medellín.

El director ejecutivo de la exclusiva marca de ropa Louis Vuitton, Bernard Arnault, está en la mira de las autoridades francesas por una transacción que hizo.

 Se trata del Juez Segundo Penal Especializado que también se desempeñaba como abogado defensor de Juan José Acosta, exrector de la Universidad Metropolitana.

Tan pobre ha sido el aporte del detenido que el ente acusador presentará esta misma semana el escrito de acusación que le quita los beneficios del acuerdo.

La defensa del exdiputado del Atlántico reaccionó ante la eventual presentación de escrito de acusación en su contra y dijo que aún hay tiempo.

Según el ente acusador, el hijo del presidente Gustavo Petro no ha entregado información sobre dineros irregulares a la campaña presidencial.

La Procuraduría envió un documento al exdiputado del Atlántico, en el que también se le informó que el proceso continuará, así no cuente con abogado.

La creadora de contenido que presumía lujos está salpicada en crímenes con la organización. Habló sobre su detención al estar vinculada con el grupo.

Según la Policía, 'Linda Caramelo' era patrocinada por hombres de confianza de 'Otoniel', excapo del 'Clan del Golfo' y encarcelado en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, la mujer era la compañera sentimental de alias 'Wilmer', peligroso cabecilla del clan de los 'Will' y dedicado al narcotráfico.

El fiscal Mario Burgos hace una evaluación jurídica para determinar si la visita de Gustavo Petro a su hijo saboteó el acuerdo de colaboración.

El hombre residía en una vivienda con piscina, ascensor privado, un polígono y hasta un cuarto de pánico en un exclusivo sector de la ciudad.

La Policía, con ayuda de autoridades australianas, capturó al extranjero que vivía con su pareja y 4 colombianos más. Acá, todos los detalles.

El lavado de activos de las mafias a través de la moneda digital se ha vuelto más recurrente, por eso la Policía y el FBI están investigando.

Un juez de Medellín anuló las acusaciones de la Fiscalía en contra de una comercializadora de oro colombiana por presunto lavado de dinero.

Nicolás Petro inició una negociación con la justicia donde se comprometió a entregar información cómo los presuntos ingresos de dinero ilícito a la campaña

La expareja de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, volvió a referirse a la entrada de dineros de dudosa procedencia a la campaña política.

El juez del proceso decidió que el hijo del presidente y su exesposa queden libres, pero todavía están vinculados al sonado caso de enriquecimiento ilícito.

En un pantallazo que salió en la audiencia de Nicolás Petro y su exesposa saltó a la vista el nombre del candidato a la Alcaldía de Barranquilla.

La Fiscalía presentó una serie de conversaciones que tuvo la expareja sobre la plata ilícita que recibió, la cual entró a la campaña de Gustavo Petro.

Este jueves, un juez tendrá la última palabra sobre si el hijo del presidente y su expareja irán a prisión o recibirán el beneficio de detención domiciliaria.

El fiscal del caso reveló que el hijo del presidente llegó a un acuerdo con el ente investigador y que entregó información que salpica a Gustavo Petro.

En redes sociales difundieron un audio de la hija mayor del presidente Gustavo Petro, en el que discute fuertemente con su hermano, que podría ir a la cárcel.

Los abogados Iván Cancino y Francisco Bernate explicaron en Pulzo qué sigue en el caso y cuáles son los beneficios que los señalados podrían obtener.

La expareja compareció este martes primero de agosto en una audiencia de imputación de cargos ante el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá.

La exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro perfiló a la actual pareja de él para conocer desde cuándo salían, según detalló el fiscal Mario Burgos.

El fiscal del caso destapó los movimientos de las cuentas bancarias del hijo del presidente Gustavo Petro y dejó en evidencia sospechosos pagos.

Así avanza la audiencia de imputación de cargos contra el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presunto lavado de activos.

La actual pareja del hijo del presidente de Colombia soltó un par de indirectas en su cuenta de Instagram, donde se despachó sobre la captura del joven.

Se trata de Laura Ojeda, que se quejó del accionar en contra del hijo del presidente de Colombia, efectuado el pasado sábado 29 de julio a las 6 de la mañana.

La exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se jugaría una carta poco conocida para buscar su libertad en el caso.

Así lo dio a entender David Teleki, uno de los representantes legales del hijo del presidente y quien entregó una particular versión del origen de las pruebas.