Este sábado 23 de septiembre la Fiscalía dio a conocer la incautación de 6.000 millones de pesos en efectivo (unos 1,5 millones de dólares al cambio de hoy), los cuales estaban empacados en cajas de cartón.
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De acuerdo con las autoridades, las cajas fueron ubicadas en una oficina que tenía una red criminal producto de millonarias defraudaciones al Estado.
En la operación llevada a cabo en la capital del país fueron capturadas dos mujeres y cuatro hombres, a los que la Fiscalía les imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.
Las acciones adelantadas con el apoyo del #CTI y la Policía Nacional (Polfa) permitieron incautar más de 6.000 millones de pesos en efectivo que estaban empacados en cajas de cartón. Esto se cumplió durante un allanamiento realizado en el domicilio de una de las empresas… pic.twitter.com/Ysw8OL1HCr
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 23, 2023
Según la Fiscalía, el dinero se encontró durante un allanamiento que se hizo “en el domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas”.
Las investigaciones determinaron que la organización ilegal creó empresas falsas para soportar operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por, al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
El material de prueba da cuenta de que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que estaban obligados a recaudar y entregar a la DIAN.
La contundencia del material probatorio recaudado por una Fiscalía fue determinante para que un juez de control de garantías de Bogotá enviara a la cárcel a esas seis personas, implicadas en una multimillonaria defraudación al Estado entre 2013 y 2023.
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