Modelo y empresaria tras millonaria red de narcotráfico: así cayó Valentina Forero Álvarez en Colombia

La Fiscalía General de la Nación ordenó la imposición de medidas cautelares sobre seis propiedades, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío) y en las localidades de Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca). Según las autoridades, estos bienes están vinculados al patrimonio de Valentina Forero Álvarez, quien fue identificada por autoridades de Estados Unidos como presunta integrante de una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero proveniente de la exportación de cocaína desde Colombia.

El ente acusador señaló que las propiedades se encontraban registradas a nombre de familiares y personas cercanas a Forero Álvarez. Sin embargo, una investigación realizada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que estos titulares carecían de la solvencia económica necesaria para haber adquirido dichos bienes. Por lo tanto, todo apuntaría a que la titularidad constituía una estrategia para ocultar el origen ilícito de los recursos y otorgarles apariencia de legalidad, mecanismo usual para blanquear fondos fruto del narcotráfico.

La captura de Valentina Forero Álvarez tuvo lugar en noviembre de 2023 y su extradición a Estados Unidos se autorizó en mayo del 2025, a solicitud de la Corte Distrital del Distrito Norte de Georgia. Los cargos en su contra incluían concierto para delinquir y lavado de activos. La investigación demostró que blanqueó grandes sumas de dinero, con cifras que alcanzaban varios millones de dólares entre noviembre de 2020 y abril de 2023. Para estas operaciones se valió de dos mensajeros, quienes depositaban el efectivo en cuentas bancarias asociadas a ella y realizaban transferencias electrónicas a Colombia.

Las autoridades estadounidenses lograron identificar y posteriormente convertir en informantes a los mensajeros. Estos revelaron detalles sobre la operación, afirmando que recibían instrucciones precisas para manejar los números de serie de los billetes a modo de identificación durante las entregas, y que dividían los depósitos en montos menores a 10 mil dólares para eludir el control de las entidades financieras. Se presentaron como prueba conversaciones de texto y registros de cantidades próximas a 2 millones de dólares en recolectas semanales.

Los informantes aportaron evidencia sobre cuentas bancarias donde se recibieron depósitos de hasta 31 millones de dólares en un año, así como transferencias internacionales que sumaron cerca de 150 millones de dólares, provenientes en parte de socios de Forero Álvarez. Para expandir la red, la acusada facilitó documentos de identidad colombianos falsos, permitiendo a los colaboradores abrir nuevas cuentas bajo la vigilancia de la ley estadounidense.

La investigación detalla que Forero Álvarez también interactuó con agentes encubiertos. En una ocasión, orquestó un encuentro para recibir una caja de zapatos con dinero y ofreció la venta de estupefacientes. Entre julio y agosto de 2022, otro agente la vio negociar cerca de un kilo de metanfetamina de cristal en Atlanta y recibir muestras de cocaína. En un operativo adicional, un colaborador consignó 100 mil dólares en sus cuentas; posteriormente, en una revisión domiciliaria, se incautaron importantes cantidades de droga y dinero en efectivo.

Uno de los hallazgos más llamativos fue realizado por las autoridades de Estados Unidos, quienes encontraron una biblia en cuyo interior se ocultaban documentos de identidad falsos, evidencia que reforzó el caso en su contra. Tras estas pruebas y la colaboración de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Corte Suprema de Justicia colombiana avaló la extradición de Forero Álvarez, quien públicamente era conocida como modelo y empresaria.

El proceso judicial y el seguimiento financiero permitieron desmontar la compleja red construida por Forero Álvarez, demostrando el uso de canales legales y mecanismos sofisticados para ocultar flujos de dinero provenientes del narcotráfico internacional, utilizando asignación de bienes a terceras personas, documentos falsos y fragmentación de transacciones.

¿Qué es la Extinción del Derecho de Dominio?
El concepto de Extinción del Derecho de Dominio hace referencia a la facultad del Estado para reclamar y recuperar la titularidad de bienes que tengan un origen ilícito, especialmente cuando son adquiridos a través de actividades criminales como el narcotráfico. Esta medida, aplicada por la Fiscalía General de la Nación, busca desmantelar las estructuras financieras de organizaciones criminales, recuperando activos que se utilizaron o fueron adquiridos para el desarrollo de actividades ilícitas. La relevancia de este instrumento radica en el impacto que tiene sobre la capacidad operativa de las redes delictivas, limitando su posibilidad de reinvertir recursos en nuevas actividades ilegales.

En el caso presentado, la Extinción del Derecho de Dominio permitió a las autoridades actuar sobre los bienes presuntamente relacionados con el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas, incluso cuando estos estaban a nombre de terceros. Esta figura jurídica refuerza la persecución de activos y contribuye a la lucha integral contra el crimen organizado, complementando el proceso penal contra las personas responsables de las actividades ilícitas.