Nación
Parapentista accidentado en Sierra Nevada contó odisea del rescate: chocó a gran velocidad
Fiscalía le imputó a Luz Mary Guerrero 7 delitos, incluidos estafa, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Los otros delitos por los que fue acusada son falsedad ideológica en documento privado, administración desleal y fraude procesal.
La captura de Luz Mary Guerrero, que además ejerce como presidenta de Servientrega, fue anunciada el pasado 4 de octubre.
También fueron detenidos Sara Guativa Moreno (representante legal suplente de Servientrega). Jorge Humberto Sánchez Amado (revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A.) y el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo (representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia SAS).
Ninguno de ellos aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía, explica Blu Radio.
Tampoco los aceptó la contadora Marta Inés Moreno.
A Luz Mary Guerrero la señalan de haber transferido a cuentas bancarias en el exterior cerca de 130.000 millones de pesos en operaciones que jamás existieron, pero que sí fueron registradas en la contabilidad de su empresas bajo la apariencia de pagos por servicios de consultoría a empresas de papel en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra.
“Dichas firmas extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las compañías colombianas, entre ellas Circulante y Efectivo, firmaron contratos por servicios ficticios que nunca les prestaron”, dice Semana.
Parapentista accidentado en Sierra Nevada contó odisea del rescate: chocó a gran velocidad
A clientes de supermercados, tiendas de barrio y más negocios les confirman cambio grande
Destapan votaciones en 'La casa de los famosos' previo al programa; Diana Ángel, clave
Miguel Bueno sale de 'La casa de los famosos' y Martha Isabel Bolaños asombró con votos
Inicia la Macrorrueda 100: una apuesta para impulsar las exportaciones de los territorios
Importante aliado de Chevrolet anuncia que también cierra sus puertas en Colombia
Galán, 'Fico' y Éder quieren inversión de EE. UU. y ya tienen planes para conquistarla
Colombianos con tarjeta de crédito, preocupados por posible medida del Banco de la República
Sigue leyendo