Fiscalía impone medidas cautelares a bienes vinculados a red de tráfico de migrantes en costas de Antioquia y Chocó

La Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana del 30 de junio la imposición de medidas cautelares sobre 47 bienes vinculados, según investigaciones, a una estructura delictiva dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de activos. De acuerdo con la información oficial, los activos intervenidos alcanzan un valor preliminar de 29.106 millones de pesos colombianos e incluyen ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones. Todos estos bienes, que presuntamente hacían parte del patrimonio de esta red ilegal, habrían sido utilizados para facilitar el traslado ilícito de personas entre Colombia y Centroamérica.

La Fiscalía detalló que la organización delictiva aprovechaba especialmente las costas de Necoclí, Capurganá, Acandí y Sapzurro (en los departamentos de Antioquia y Chocó) para enviar migrantes de manera irregular hacia otros países del continente. Según los informes divulgados por el ente investigador, las propiedades embargadas no solo estaban destinadas al transporte de migrantes, sino también al ocultamiento de recursos producto de estos procedimientos. Se estima que al menos 800.000 personas de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China fueron movilizadas por estas rutas irregulares.

El modo de operar de esta red incluía la utilización de transacciones en efectivo, la constitución de empresas fachada con servicios de transporte marítimo y fluvial, así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles para enmascarar el origen ilícito de los fondos. Además, recurrían a la modalidad de “pitufeo”, que consiste en realizar múltiples transferencias pequeñas de dinero, dificultando el rastreo de las sumas mayores. De acuerdo con la Fiscalía, parte fundamental de estas maniobras era evitar el seguimiento de los capitales originados en el tráfico de migrantes.

Las autoridades capturaron el pasado 16 de junio a nueve integrantes de la red, durante operativos realizados en Necoclí, Apartadó y Medellín. Esta acción fue liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, en conjunto con la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) de la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, evidenciando la cooperación internacional frente a estos flagelos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los bienes incautados por la Fiscalía en caso de tráfico de migrantes?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los bienes incautados comprenden ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos comerciales, ocho vehículos y 24 embarcaciones, todos ellos presuntamente utilizados para facilitar el tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos vinculados a esa actividad.

¿Qué significa la modalidad de “pitufeo” usada en el lavado de activos?

La “pitufeo” es una técnica de lavado de activos consistente en dividir grandes sumas de dinero ilícito en múltiples transferencias pequeñas o movimientos de bajo monto, dificultando así el rastreo por parte de las entidades financieras y permitiendo que los fondos pasen desapercibidos ante controles y alertas.