Economía
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Siete de los principales socios de la firma de libranzas serán acusados por la Fiscalía por fraude financiero entre otros cargos.
Las siete personas que capturadas por el CTI fueron:
La Superintendencia de Sociedades había denunciado ante la Fiscalía las presuntas maniobras irregulares de la firma, dedicada a la comercialización de libranzas, según recordó Blu Radio.
Según las investigaciones, el dinero captado por Estraval sería superior a los 500 mil milones de pesos.
La Superintedencia había ordenado la liquidación de la empresa, al encontrar que se encontraba en riesgo de no poder pagar los valores pactados a sus inversionistas.
La Fiscalía los acusa de los siguientes delitos, según publica Semana.
Según el Fiscal Néstor Humberto Martínez, algunas de las irregularidades consistían en el gemeleo de las libranzas, práctica que consistía en la venta del mismo documento a varios de los inversionistas.
Otras prácticas que se investigan son operaciones sin el respaldo de una libranza, venta de libranzas que estaban en mora o que ya habían sido canceladas y que se volvían a negociar.
Según Semana, los recursos perdidos serían entre 4 o 5 veces los del fondo Premium, y los afectados podrán ser hasta 10 veces más que los del grupo Invercolsa.
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