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García Morales usó empresa en Panamá para lavar soborno de Odebrecht: Fiscalía
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Según el ente investigador, los 6,5 millones de dólares pagados por la firma brasileña fueron girados a la sociedad Lourion Trading.
Dicha operación se hizo con la ayuda de los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzur, dice la Fiscalía.
Después, García Morales les ordenó crear la sociedad Oil & Gas Logistics para ceder las acciones.
El exfuncionario, entonces, utilizó a Lurion Trading y Oil & Gas Logistics para simular que el dinero del soborno de Odebrecht pagado para la adjudicación de la Ruta del Sol 2 era legal, concluye la Fiscalía.
Por esa razón, el ente investigador empezó la extinción de dominio de cinco inmuebles (ubicados en Cartagena), dos carros y 4 millones de dólares en acciones de Louring Trading.
Todo eso está avaluado en 12.500 millones de pesos.
Los carros incautados estaban a nombre de García Morales y su familia.
De otro lado, los hermanos Assad Ghisays Manzur usaron Lourion Trading (registrada en Panamá) para comprar dos millones de dólares en acciones de Pacific Infrastructure, dice la Fiscalía.
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