Fiscalía revela red de presunto contrabando y lavado en Lili Pink: directivos enfrentan cargos en Colombia

El caso Lili Pink ha sacudido el panorama empresarial y judicial en Colombia, tras las nuevas revelaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta red de contrabando y lavado de activos dentro de esta reconocida compañía de ropa interior. De acuerdo con Noticias Caracol, la Fiscalía divulgó conversaciones entre Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos, en las que ambos discuten la aplicación de pruebas de polígrafo a empleados para identificar posibles filtraciones de información a las autoridades. En dichas conversaciones, Abadi expresa su preocupación por la existencia de "gente mala" en la empresa, mientras Mendoza señala que ya se estaba coordinando, junto con otro directivo, una revisión detallada para decidir quiénes debían someterse a este tipo de pruebas. La directiva incluso menciona su intención de enviar a un grupo de empleados a someterse al polígrafo, bajo la premisa de identificar a quienes podrían estar entregando información a las autoridades.

Además, en las conversaciones dadas a conocer por la Fiscalía, se evidencia el especial cuidado al seleccionar el personal encargado de recibir los contenedores, los cuales, según la autoridad judicial, contenían mercancía de contrabando. Abadi recalca la importancia de que "el mínimo de gente tiene que saber" sobre la llegada de los cargamentos, incluyendo a quienes hacen parte del equipo de seguridad.

Otra de las pruebas en poder de la Fiscalía es un video donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) halla mercancía de la empresa con doble marquilla. Alejandra Gómez, fiscal del caso, señala que el objetivo de esta práctica era evitar la declaración de importación al cortar las etiquetas que evidenciaban origen chino.

Por si fuera poco, los investigadores encontraron indicios de una estrategia interna para identificar y sancionar a quienes presuntamente filtraron información a las autoridades. Esto habría permitido que varios implicados abandonaran el país antes de que se ejecutaran operaciones en su contra. Actualmente, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Max Abadi y otros siete implicados, por delitos como contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En los próximos días, un juez definirá si emite la orden de captura correspondiente.

¿Qué cargos enfrenta Max Abadi en el caso Lili Pink según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Max Abadi, cofundador de Lili Pink, enfrenta cargos por contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La autoridad judicial solicitó que él y otros siete implicados sean enviados a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.

¿Cómo buscaban los directivos de Lili Pink detectar filtraciones de información a las autoridades?

Según conversaciones reveladas por la Fiscalía y citadas por Noticias Caracol, los directivos de Lili Pink, incluidos Max Abadi y Rosana Mendoza, discutieron la aplicación de pruebas de polígrafo a empleados sospechosos. Esta medida tenía como objetivo identificar a quienes estuvieran filtrando información a las autoridades sobre actividades presuntamente ilícitas dentro de la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.