Destapan la jugada de los dueños de Tierra Santa para lavar dinero: más de uno cayó

El sector de comercio en Colombia se sorprendió en los últimos días luego de que fueron allanados los almacenes Tierra Santa, que funcionaban en varias ciudades del país con unos precios muy bajos. Las movidas eran tan oscuras en dichos comercios que se vendían camisetas a $ 600 producto del contrabando.

Según informaron los investigadores del CTI, de la Fiscalía, se descubrió una organización delictiva que trabajaba bajo una sociedad financiera con al menos 60 empresas y que simulaban importaciones de desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. Estas compañías funcionaban para hacer millonarias jugadas de lavado de activos con contrabando de ropa, productos y otros accesorios que se ofrecían a precios muy bajos.

Los agentes, además, revelaron que el lavado de activos se producía a través de transferencias bancarias que llegaban desde la República Libanesa y para las cuales utilizaban personas naturales, sin vida crediticia, a quienes hacían pasar por representantes legales de dichas empresas, según cita El Tiempo.

(Vea también: Allanaron locales de reconocida marca de ropa por presunto lavado de activos y contrabando)

En un comunicado emitido por la Policía también se menciona que una de esas empresas se constituyó con un capital de 200 millones de pesos, pero en solo un año (en 2014) alcanzó ingresos brutos por 7.000 millones de pesos.

“Para el 2015 tuvo ingresos de 1.423 millones y para el año 2016 generó 2.134 millones de pesos. Es decir que en tres años logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000, y todo esto sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la Dian, fue en ese momento en el que los investigadores verificaron la dirección de esta empresa, encontrando que en ese lugar solo había un humilde cuarto de un pensionado quien no conocía nada de tales transacciones”, afirma la Policía.

Tierra Santa: dueños de los almacenes que fueron allanados en Colombia

En el marco del escándalo, que llevó al cierre de los almacenes de precios bajos, se conoció que el negocio es propiedad de María Karameddin y Ahmad Gebara, quienes oficialmente son los fundadores de la marca Tierra Santa.

De acuerdo con El Heraldo, el primer local fue inaugurado en el centro comercial Aladino, en Barranquilla, en el año 1996.