Gilinski, en problema gordo por uno de sus bancos: millonaria multa por lavado de activos

La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA) multó a Metro Bank -la entidad financiera inglesa que ahora pertenece Jaime Gilinski– con casi 17 millones de libras (16,7 millones de libras) por fallos en sus controles de lavado de dinero durante cuatro años.

El ente habría encontrado déficits en los controles de delitos financieros del banco entre 2016 y 2020. Y es que, si bien el banco comenzó a automatizar el monitoreo de las transacciones de los clientes para detectar posibles delitos financieros en 2016, el sistema no funcionó como estaba previsto.

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Así las cosas, como narró The Guardian, se descubrió que todas las transacciones que se realizaban el día en que se abría una cuenta nueva -o hasta que se actualizaba el registro de la cuenta- podían pasar por el sistema sin ser controladas.

El mismo personal había emitido una primera alerta en 2018, pero Metro Bank no encontró ninguna solución sino hasta julio de 2019 y los primeros sistemas implementados habrían tardado aún más: hasta diciembre de 2020.

“Esto dejó un vacío legal por el cual 60 millones de transacciones, por un valor de 51.000 millones de libras, pudieron pasar por el sistema sin ser revisadas adecuadamente para detectar un posible lavado de dinero”, afirmó el medio de comunicación.

Al comentar sobre la multa de la FCA, Daniel Frumkin, director ejecutivo de Metro Bank, dijo que “la conclusión de estas investigaciones pone fin a este problema heredado, lo que permite al banco avanzar y centrarse plenamente en el futuro, basándose en las bases sólidas que ya ha establecido”.

Así está Metro Bank

La multa para Metro Bank es otro duro golpe para esta compañía que ha estado trabajando en un plan de recuperación que incluye más de 1.000 recortes de empleos.

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Como parte de ese acuerdo de rescate, en octubre de 2023, el empresario vallecaucano, Jaime Gilinski, pagó US$1.100 millones para quedar con el 52,88 % de Metro Bank.

El banco, que cuenta con 76 sucursales y 2,7 ​​millones de clientes, se lanzó en el Reino Unido en 2010, cuando se convirtió en el primer banco de la calle principal en abrir en más de 100 años.

Metro Bank es cofundado por el multimillonario estadounidense Vernon Hill, quien inicialmente atrajo una gran cantidad de clientes después de su lanzamiento en el Reino Unido ofreciendo un horario de atención de siete días.

“Pero un importante error contable en 2019, en el que calculó mal la cantidad de préstamos riesgosos en su balance, lo puso en violación de las regulaciones del Reino Unido, lo que llevó a una mini corrida bancaria y resultó en la renuncia de Hill como presidente”, contextualizó The Guardian.