Capturan a directivos de captadora Estraval, cuyo caso sería mayor que Interbolsa

Siete de los principales socios de la firma de libranzas serán acusados por la Fiscalía por fraude financiero entre otros cargos.

 
Detenido de Estraval
Fiscalía

Las siete personas que capturadas por el CTI fueron:

  • César Fernando Mondragón, confundador y director de Estraval.
  • Juan Carlos Bastidas, confundador de la compañía.
  • Rosalba Fonseca, representante legal de Estraval.
  • José Iván Castiblanco,
  • Pedro Harold Carvajal, representante legal de Tecfinsa.
  • Fernando Joya, gerente operativo de Estraval.
  • Ángela María Daza, gerente comercial y financiera.

La Superintendencia de Sociedades había denunciado ante la Fiscalía las presuntas maniobras irregulares de la firma, dedicada a la comercialización de libranzas, según recordó Blu Radio.

Según las investigaciones, el dinero captado por Estraval sería superior a los 500 mil milones de pesos.

La Superintedencia había ordenado la liquidación de la empresa, al encontrar que se encontraba en riesgo de no poder pagar los valores pactados a sus inversionistas.

La Fiscalía los acusa de los siguientes delitos, según publica Semana.

  • concierto para delinquir.
  • falsedad en documento privado.
  • estafa agravada.
  • captación masiva y habitual.
  • no reintegro de dinero.
  • enriquecimiento ilícito.
  • lavado de activos.

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Según el Fiscal Néstor Humberto Martínez, algunas de las irregularidades consistían en el gemeleo de las libranzas, práctica que consistía en la venta del mismo documento a varios de los inversionistas.

Otras prácticas que se investigan son operaciones sin el respaldo de una libranza, venta de libranzas que estaban en mora o que ya habían sido canceladas y que se volvían a negociar.

Según Semana, los recursos perdidos serían entre 4 o 5 veces los del fondo Premium, y los afectados podrán ser hasta 10 veces más que los del grupo Invercolsa.

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