Las siete personas que capturadas por el CTI fueron:

  • César Fernando Mondragón, confundador y director de Estraval.
  • Juan Carlos Bastidas, confundador de la compañía.
  • Rosalba Fonseca, representante legal de Estraval.
  • José Iván Castiblanco,
  • Pedro Harold Carvajal, representante legal de Tecfinsa.
  • Fernando Joya, gerente operativo de Estraval.
  • Ángela María Daza, gerente comercial y financiera.

La Superintendencia de Sociedades había denunciado ante la Fiscalía las presuntas maniobras irregulares de la firma, dedicada a la comercialización de libranzas, según recordó Blu Radio.

Según las investigaciones, el dinero captado por Estraval sería superior a los 500 mil milones de pesos.

La Superintedencia había ordenado la liquidación de la empresa, al encontrar que se encontraba en riesgo de no poder pagar los valores pactados a sus inversionistas.

La Fiscalía los acusa de los siguientes delitos, según publica Semana.

  • concierto para delinquir.
  • falsedad en documento privado.
  • estafa agravada.
  • captación masiva y habitual.
  • no reintegro de dinero.
  • enriquecimiento ilícito.
  • lavado de activos.

Según el Fiscal Néstor Humberto Martínez, algunas de las irregularidades consistían en el gemeleo de las libranzas, práctica que consistía en la venta del mismo documento a varios de los inversionistas.

Otras prácticas que se investigan son operaciones sin el respaldo de una libranza, venta de libranzas que estaban en mora o que ya habían sido canceladas y que se volvían a negociar.

Según Semana, los recursos perdidos serían entre 4 o 5 veces los del fondo Premium, y los afectados podrán ser hasta 10 veces más que los del grupo Invercolsa.

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