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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha tomado medidas contra la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S. (CI EXPORT BCM) al ordenar la suspensión inmediata de sus actividades relacionadas con la captación ilegal o recaudo no autorizado de fondos del público.
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La resolución emitida, número 0823 del 23 de abril de 2024, también exige que la entidad devuelva de inmediato los fondos captados de manera irregular.
Superfinanciera ordenó frenar negocio de CI EXPORT BCM
La investigación realizada por la SFC reveló que CI Export BCM ha comprometido a al menos 337 personas con un monto total de $10.064.380.253, sin ofrecer bienes o servicios a cambio. La sociedad prometió rendimientos fijos de hasta el 25 % sobre las inversiones en un período de 25 días hábiles, una oferta que carece de justificación financiera sólida.
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La entidad menciona que la empresa, que registró pérdidas en 2021 y no generó suficientes ingresos en 2022 y 2023 para cumplir con sus compromisos de pago, operaba principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en el Urabá antioqueño. Utilizaba un esquema de vinculación de terceros a través de contratos de cuentas en participación, supuestamente para beneficiarse de la comercialización de plátanos.
La SFC ha remitido la resolución y el expediente de la investigación a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación para que tomen las medidas pertinentes, incluyendo posibles acciones legales.
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