Grupo Aval se zafa de pleito en EE. UU., pero tiene que bajarse de mucho dinero

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) finalizaron las investigaciones contra el Grupo Aval y su subsidiaria, la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), en el caso de la carretera Ruta del Sol Tramo II.ç

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Es importante recordar que en el proyecto que se efectuó en Colombia, Corficolombiana, a través de una subsidiaria, tuvo una participación minoritaria. A pesar de que se cerró el expediente, ambas entidades tendrán que pagar 40 millones de dólares en la SEC.

Las resoluciones del DOJ y la SEC se basaron en información recopilada por estas agencias estadounidenses, incluyendo pruebas testimoniales de terceros, relacionadas con acciones realizadas por un exejecutivo de Corficolombiana conectadas al esquema de sobornos liderado por Odebrecht y vinculado a este proyecto.

Con este anuncio, tanto Corficolombiana como Grupo Aval dan por cerrado este capítulo.

La resolución que da fin a la investigación contra Grupo Aval y Corficolombiana

Corficolombiana suscribió una resolución con el DOJ, y Grupo Aval y la subsidiaria suscribieron resoluciones administrativas civiles con la SEC, como resultado de las cuales finalizaron las investigaciones de estas agencias americanas con respecto a Grupo Aval y su filial.

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El DOJ no presentó cargos contra Grupo Aval, y la SEC actuó en la misma dirección.

Al suscribir estas resoluciones, las dos compañías reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana.

El DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, las empresas en mención han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos.