Forex Investment no podrá captar más dinero: Supersociedades

El ente regulador considera que la actividad de la plataforma de inversión internacional está funcionando de forma ilegal.

La medida también cobija a Control y Hacienda SAS, y a 6 personas naturales e integrantes de la junta directiva, entre los que se destacan Dilian Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sánchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.

“Una vez la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, ofició a la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Fiscalía existe una investigación contra  dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos”, explicó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado enviado a medios.

La directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, por su parte, informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz –socios de la sociedad– por presunto delito de captación masiva y habitual de dineros.

Adicional a esto, la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial que da cuenta de que más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.