En la mañana de este viernes 7 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de seis personas, presuntas integrantes de una red criminal señalada de apoderarse, en medio de engaños, de una suma de más de 2.300 millones de pesos de una cadena de supermercados.
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De acuerdo con el ente investigador, todo ocurrió el 16 de mayo de 2023 cuando los procesados se habrían hecho pasar ante el supermercado como directivos de una empresa de mariscos y pescados. Estos sujetos le solicitaron a la cadena abrir una cuenta bancaria, según informó El Tiempo.
Los supuestos empresarios que se hicieron pasar como proovedores le manifestaron al comprador, en este caso el supermercado del que no se sabe el nombre, que debía dirigir los pagos al nuevo producto financiero, según el rotativo.
“De esta manera, la cadena de supermercados transfirió más de 2.334 millones de pesos a la cuenta controlada por los presuntos cibercriminales“, señaló la Fiscalía, que también indicó que, tan pronto ingresó el dinero, fue consignado en diversas cantidades a terceras personas que se encargaron de retirarlo.
la Policía Nacional desplegó un gigantesco operativo con ayuda de la Fiscalóia para capturar a los presuntos responsables de esta estafa en Cartagena y Magangué (Bolívar), Medellín (Antioquia) y Sogamoso (Boyacá), según el periódico.
Estas personas fueron señaladas con los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal, cargos que no aceptaron en la audiencia ante un juez, de acuerdo con el citado medio.
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