Lista de 24 personas a las que les imputarán cargos por los ‘papeles de Panamá’

Deberán comparecer ante un juez el próximo 19 de diciembre para responder por corrupción corporativa.

Logo de firma Mossack Fonseca
Foto ilustrativa| AFP

Para la Fiscalía, estas personas (representantes legales, revisores fiscales y contadores de 7 empresas colombianas) acudieron a la firma Mossack Fonseca para obtener facturas falsas y sacar de Colombia dineros de manera ilegal sin pagar impuestos a las autoridades del país.

Así se dio inicio a la segunda fase de investigaciones relacionadas con el caso de los ‘papeles de Panamá’.

La información difundida por la Fiscalía se conoce el mismo día en que la Unión Europea publicó por primera vez su lista negra de paraísos fiscales (que no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal) que incluye a Panamá.

Por falsedad ideológica en documento privado, deberán responder:

El artículo continúa abajo

  1. Héctor Javier Ángel
  2. Juan Carlos Agudelo Álvarez
  3. Darysol Linares Vega
  4. Lyda Paola Barrera
  5. Gabriel Fernando Parra
  6. Rodrigo Barrera Pinzón
  7. María Constanza Tirado
  8. Carlos Vásquez
  9. Rafael Eduardo Ardila
  10. Jury Alexander Avendaño
  11. Martha Ligia Galvis
  12. Alba del Pilar Rey.
  13. Germán Rojas Delgado
  14. José Ignacio López
  15. Hugo Báez Oliveros
  16. Manuela Sierra Gutiérrez
  17. Amalia Sierra Gutiérrez
  18. Augusto Madrigal Múnera
  19. Diana Carolina Rojas
  20. Federico Luis Moreno
  21. Paula Andrea Correa
  22. María Elena Gil
  23. Luis Alberto Rivillas Martínez
  24. Iván Darío Salazar.

Ellos trabajaban para las empresas Broquel S.A.S., Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumos S.A., Mas S.A.S, Moreno Restrepo S.A. y Faaca S.A.S.

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